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防范电信诈骗案,刑警究竟有多难难难难难! [复制链接]

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西安丽都秀位置


      
      骗子太难抓
      
      层层伪装的诈骗分子
      
      第1层,地理伪装。
      

      
      第2层,身份伪装。
      

      
      第3层,技术伪装。
      

      
      浮动IP和改号平台也是诈骗分子较为常用的两种技术伪装的方式。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP,利用虚假IP实施网络诈骗行为。改号平台则是掩盖其真实号码,将电话改成任何你想要的,哪怕是“110”。若幸运,查询到了背后真实的身份,等警察准备好机票护照等一系列文件后,飞到定位地点一查,结果发现背后是一台被黑客控制的私人电脑,也就是“肉鸡”。
      
      NO.2
      
      骗子抓着了,钱木有了
      
      专业化的洗钱诈骗集团
      

      
      诈骗洗钱集团内部分工极其精细,一般分为五个层级。第一层称为“声佬”,专门负责打电话、发信息、邮寄等工作;第二层称为“接数佬”,负责连接“声佬”和下一层;第三层称为“刷机佬”,顾名思义就是负责刷POS机,把钱刷到网上结算中心去;第四层是“卡佬”,负责提供各种银行卡,分别自己转移;第五层就是“取款仔”,专门负责取钱,可以自己去取,也可以付费叫别人去取。
      
      层级纪律严明。五个层级职责明确,纪律严明。跨级之间相互不认识也无联系,每个层级只能跟上一层对接,决不能也无法越级与上上层联系。这样,即使“取款仔”被抓,一般也很难问出上一级的人是谁、在哪,更无法抓到上上一层,最高一层级几乎就是毫无风险。
      
      多路出击分散资金。比如“声佬”骗到20万,可以叫“接数佬”A处理10万,“接数佬”B处理十万;“接数佬”A又可以叫“刷机佬”A处理五万,叫“刷机佬”B处理五万;“刷机佬”A又可以叫“卡佬”A处理贰万五,叫“卡佬”B处理贰万五;“卡佬”A又可以叫“取款仔”A取一万,叫“取款仔”B取一万五。
      
      错综复杂的“子孙账户”
      

      
      如果诈骗分子想更安全一点,则会找“水房”处理。水房这个词很多人可能第一次听,如它的字面意思一般,就是专门用来洗白赃款的新型犯罪窝点。一般“水房”都服务于多个诈骗团伙,洗白速度快,且最终款项大多都会流向海外账户,难以被追讨。
      
      难以追踪的数字货币。
      

      
      比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包地址之间跳跃,从而清除掉它原本的加密货币信息。想要追查最终的地址?可以,去深不见底的暗网上找吧。
      
      NO.3
      
      破案困难不等于警察不作为
      
      很多人在遭遇到诈骗后,无论金额大小,第一时间报警,期望警察能快速立案,飞速处理,然后被骗的钱回到自己的手中。这是理想状态,但绝大多数的网络诈骗案,没有这么容易。
      
      当诈骗案立案后,首先要解决的是警力分配的问题。基层警局的警察数量是固定的,加上辖区本身还有其他案件要侦破,警员该如何分配?同时,当案件涉及到跨部门、跨市、跨省、跨国时,还需要与其他省、市、国家的警察以及网安、技侦等部门联手合作。这也大大增加了侦破难度,尤其是小额诈骗案件。这是一个非常现实的问题,也就是办案成本。若你被诈骗的金额为500元,案件涉及到跨省、跨国,警察办案总共花费可能需要50000元。如果一个派出所,同时需要侦破十个网络诈骗案件,那么这个派出所基本可以停业修整三个月。
      
      虽然难!但警察仍然拼命在干!
      
      根据新华网和央视新闻客户端显示,2016年,我国公安机关共破获电信网络诈骗案件11.9万余起,抓获犯罪嫌疑人8.8万余名,共冻结止付涉案资金70亿元。2019年全国共破获电信网络诈骗案件20万起、抓获犯罪嫌疑人16.3万人,止付冻结涉案银行账户55.5万个,拦截涉案资金373.8亿元。
      
      仅2019年,公安部就组织多地警方先后21次赴柬埔寨、菲律宾等10个国家和地区开展联合执法,与当地警方联手捣毁境外诈骗窝点70个,并先后20次从境外将诈骗分子包机押解回国,依法严惩。
      
      这么难,该怎么办?
      
      记住,预防被骗永远都比警察破案重要!
      

      
      
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